來源 | 輪胎報

賽輪集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月30日召開的2019年第四次臨時股東大會選舉產(chǎn)生了第五屆董事會成員，全體新任董事一致同意公司第五屆董事會第一次會議于2019年12月30日下午在公司會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人（其中以通訊表決方式出席4人），會議由袁仲雪先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議并表決，通過了以下決議：

1、《關(guān)于選舉第五屆董事會董事長的議案》

選舉袁仲雪先生擔任公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會決議之日起至第五屆董事會任期屆滿。簡歷附后。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,表決通過。

2、《關(guān)于選舉第五屆董事會副董事長的議案》

選舉劉燕華女士擔任公司第五屆董事會副董事長，任期自本次董事會決議之日起至第五屆董事會任期屆滿。簡歷附后。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,表決通過。

3、《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

聘任袁仲雪先生為公司總裁，任期自本次董事會決議之日起至第五屆董事會任期屆滿。簡歷附后。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,表決通過。

4、《關(guān)于聘任公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)的議案》

聘任劉燕華女士為公司執(zhí)行副總裁、財務(wù)總監(jiān)，聘任王建業(yè)先生為公司執(zhí)行副總裁（常務(wù)），聘任宋軍先生、周波先生、謝小紅先生、周天明先生、朱小兵先生、周如剛先生、周圣云先生為公司副總裁。上述人員的任期自本次董事會決議之日起至第五屆董事會任期屆滿。簡歷附后。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,表決通過。

5、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

聘任宋軍先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會決議之日起至第五屆董事會任期屆滿。簡歷附后。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,表決通過。

6、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

聘任李吉慶先生為公司證券事務(wù)代表。任期自本次董事會決議之日起至第五屆董事會任期屆滿。簡歷附后。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,表決通過。

7、《關(guān)于選舉第五屆董事會專門委員會委員的議案》

經(jīng)過對各位董事的工作經(jīng)歷、專業(yè)方向等多方面因素的綜合考察，與會董事一致同意公司第五屆董事會各專門委員會人員情況安排如下：

序號

專門委員會名稱

召集人

委 員

戰(zhàn)略委員會

袁仲雪

袁仲雪、袁嵩、許春華

審計委員會

劉樹國

劉樹國、劉燕華、董華

提名委員會

許春華

許春華、宋軍、劉樹國

薪酬與考核委員會

董華

董華、王建業(yè)、劉樹國

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,表決通過。

獨立董事對上述第三項至第五項議案發(fā)表了獨立意見。

特此公告。

賽輪集團股份有限公司董事會

2019年12月31日

附件：相關(guān)人員簡歷

1、袁仲雪：男，1955年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士學位，工程技術(shù)應(yīng)用研究員，享受國務(wù)院政府特殊津貼。曾任第十二屆全國人大代表，全國工商聯(lián)第十一屆執(zhí)行委員會常委，軟控股份有限公司董事長，紡織谷發(fā)展有限公司董事，青島青大產(chǎn)學研中心有限公司董事長、總經(jīng)理，賽輪金宇集團股份有限公司董事長、總裁?，F(xiàn)任國家橡膠與輪胎工程技術(shù)研究中心常務(wù)副主任，中國橡膠工業(yè)協(xié)會高級副會長，輪胎先進裝備與關(guān)鍵材料國家工程實驗室副主任，山東省橡膠工業(yè)協(xié)會專家委員會主任委員，瑞元鼎實投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，青島普元棟盛商業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，青島瑞元鼎輝控股有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，青島煜華商業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，賽輪集團股份有限公司董事長、總裁。袁仲雪先生為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，其直接持有公司股份 70,897,906 股，由其作為實際控制人的瑞元鼎實投資有限公司持有公司股份 25,100,775 股，袁仲雪先生擁有具有表決權(quán)的股份合并計算后共計 95,998,681 股。袁仲雪先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

2、劉燕華：女，1973年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷，中國注冊會計師。曾任山東匯德會計師事務(wù)所經(jīng)理，普華永道中天會計師事務(wù)所高級經(jīng)理，軟控股份有限公司財務(wù)部顧問,瑞元鼎實投資有限公司監(jiān)事，賽輪金宇集團股份有限公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任賽輪集團股份有限公司董事、副總裁、財務(wù)總監(jiān)，賽輪（越南）有限公司董事長，賽輪金宇國際控股（香港）有限公司執(zhí)行董事，賽輪（東營）輪胎股份有限公司董事，上海賽輪企業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，ACTR COMPANY LIMITED董事長。劉燕華女士為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，現(xiàn)持有公司股份9,500,000股，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

3、王建業(yè)：男，1971年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學歷。曾任三角集團有限公司紀委書記、副總裁，賽輪股份有限公司技術(shù)研發(fā)中心副主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事、執(zhí)行副總裁（常務(wù)），賽輪股份有限公司青島分公司總經(jīng)理，賽輪金宇集團股份有限公司董事、執(zhí)行副總裁（常務(wù)），賽輪金宇集團股份有限公司青島分公司負責人，沈陽和平子午線輪胎制造有限公司總經(jīng)理，青島賽輪倉儲有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任賽輪集團股份有限公司董事、執(zhí)行副總裁（常務(wù)），賽輪集團股份有限公司青島分公司負責人，賽輪（沈陽）輪胎有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。王建業(yè)先生為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，現(xiàn)持有公司股份9,500,000股，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

4、宋軍：男，1970年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷。曾任貴州凱滌股份有限公司投資發(fā)展部經(jīng)理，山東英亞集團股份有限公司投資部、證券部經(jīng)理，軟控股份有限公司證券投資部經(jīng)理，賽輪有限公司董事，賽輪股份有限公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理、副總裁，賽輪金宇集團股份有限公司董事、董事會秘書副總裁，福銳特橡膠國際公司董事，山東賽亞檢測有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任賽輪集團股份有限公司董事、董事會秘書、副總裁，賽輪國際輪胎有限公司董事，賽輪（東營）輪胎股份有限公司董事，上海賽輪企業(yè)發(fā)展有限公司監(jiān)事，華東（東營）智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗場有限公司董事。宋軍先生為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，現(xiàn)持有公司股份11,004,982股，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

5、周波：男，1967年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷。曾任青島高校軟控裝備公司副總經(jīng)理，賽輪股份有限公司副總經(jīng)理，賽輪集團股份有限公司副總裁，青島賽輪子午線輪胎銷售有限公司總經(jīng)理，賽輪金宇集團股份有限公司副總裁，賽輪金宇輪胎銷售有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任賽輪集團股份有限公司副總裁，賽輪輪胎銷售有限公司總經(jīng)理。周波先生為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，現(xiàn)持有公司股份10,002,987股，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

6、謝小紅：男，1970年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷。曾任風神輪胎股份有限公司副總經(jīng)理，黃海橡膠股份有限公司董事、總經(jīng)理，賽輪股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，賽輪集團股份有限公司副總裁，賽輪金宇集團股份有限公司副總裁。現(xiàn)任賽輪集團股份有限公司副總裁，賽輪（東營）輪胎股份有限公司董事長、總經(jīng)理。謝小紅先生為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，現(xiàn)持有公司股份8,500,000股，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

7、周天明：男，1968年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷。曾任銀川（長城）輪胎有限責任公司技術(shù)部部長、工程師，賽輪有限公司研發(fā)中心主任、副總工程師、總工程師，賽輪股份有限公司總工程師、董事、副總裁，賽輪集團股份有限公司董事、副總裁，賽輪金宇集團股份有限公司董事、副總裁?，F(xiàn)任賽輪集團股份有限公司副總裁。周天明先生為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，現(xiàn)持有公司股份11,604,982股，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

8、朱小兵：男，1976年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學位。曾任軟控股份有限公司智能配料部副經(jīng)理，賽輪股份有限公司信息化發(fā)展應(yīng)用部部長，賽輪股份有限公司副總經(jīng)理，賽輪集團股份有限公司副總裁，賽輪金宇集團股份有限公司副總裁。現(xiàn)任賽輪集團股份有限公司副總裁。朱小兵先生為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，現(xiàn)持有公司股份10,002,987股，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

9、周如剛：男，1969年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士學位。曾任青島黃海橡膠集團有限責任公司技術(shù)員、輪胎廠副廠長、輪胎廠廠長、辦公室主任、總經(jīng)理助理，中車（青島）橡膠有限公司總經(jīng)理，鹽城新奧燃氣有限公司副總經(jīng)理，天津鵬翎膠管股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，廣東圣豐集團有限公司工業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理，沈陽第四橡膠（廠）有限公司總經(jīng)理，新華聯(lián)控股有限公司化工與輪胎事業(yè)部副總裁，賽輪金宇集團股份有限公司副總裁?，F(xiàn)任賽輪集團股份有限公司副總裁。周如剛先生為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，現(xiàn)持有公司股份2,000,000股，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

10、袁嵩：男，1981年出生，中國國籍，美國永久居留權(quán)，博士研究生學歷。曾任美國西門子醫(yī)療集團分子影像公司實習工程師、高級科學家、資深科學家，創(chuàng)芯卓實光電科技股份有限公司首席執(zhí)行官?，F(xiàn)任賽輪集團股份有限公司董事、總裁助理、采購中心總經(jīng)理、銷售中心常務(wù)副總經(jīng)理，賽輪（東營）輪胎股份有限公司董事。袁嵩先生為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，現(xiàn)持有公司股份26,977,228股，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

11、周圣云：男，1979年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷。曾任青島賽瑞特國際物流有限公司出口部經(jīng)理，賽輪有限公司總經(jīng)理助理，賽輪國際輪胎有限公司副總經(jīng)理，賽輪金宇集團股份有限公司國際業(yè)務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任賽輪集團股份有限公司總裁助理、銷售中心副總經(jīng)理。周圣云先生為本公司的非關(guān)聯(lián)自然人，現(xiàn)持有公司股份7,940,000股，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

12、李吉慶：男，1976年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷，會計師、審計師。曾任青島海爾股份有限公司證券事務(wù)代表，賽輪股份有限公司監(jiān)事會主席、證券事務(wù)代表、資本規(guī)劃部部長，賽輪集團股份有限公司監(jiān)事會主席、證券事務(wù)代表、資本規(guī)劃部部長，賽輪金宇集團股份有限公司監(jiān)事會主席、證券事務(wù)代表、資本規(guī)劃部部長，山東賽亞檢測有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任賽輪集團股份有限公司監(jiān)事會主席、證券事務(wù)代表、資本運營中心副總經(jīng)理，賽輪（東營）輪胎股份有限公司監(jiān)事。李吉慶先生為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，未持有公司股份,未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

13、許春華：女，1943年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷，研究員。曾任化工部北京橡膠研究設(shè)計院研究室主任、科研處長，北京橡膠工業(yè)研究設(shè)計院副院長，中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠助劑專業(yè)委員會理事長，中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠骨架材料專業(yè)委員會理事長，中國橡膠工業(yè)協(xié)會副會長?，F(xiàn)任中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠助劑專業(yè)委員會名譽理事長、專家委員會主任，中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠骨架材料專業(yè)委員會專家委員會主任，中國化工學會橡塑綠色制造專業(yè)委員會副理事長，北京萬向新元科技股份有限公司獨立董事，賽輪集團股份有限公司獨立董事。許春華女士為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，未持有公司股份,未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

14、劉樹國：男，1979年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷,中國注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師。曾任南車四方機車車輛股份有限公司材料會計，青島四方川崎車輛技術(shù)有限公司財務(wù)經(jīng)理，中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）項目經(jīng)理、高級經(jīng)理，賽輪金宇集團股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任山東鑫海潤邦醫(yī)療用品配送有限公司財務(wù)總監(jiān)，青島海泰科模塑科技股份有限公司獨立董事，賽輪集團股份有限公司獨立董事。劉樹國先生為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，未持有公司股份,未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

15、董華：女，1972年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士研究生學歷，教授，博士生導(dǎo)師。曾任西安電子科技大學經(jīng)濟與管理學院教師?，F(xiàn)任青島科技大學經(jīng)濟與管理學院副院長，中國化工企業(yè)管理協(xié)會管理咨詢委員會委員，山東省管理學會理事，青島市工商聯(lián)民營經(jīng)濟研究院特聘專家，賽輪集團股份有限公司獨立董事。董華女士為本公司的關(guān)聯(lián)自然人，未持有公司股份,未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

上述相關(guān)人員均不屬于中央文明辦、最高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構(gòu)建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人。